鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议于2019年8月23日（星期五）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐洪林主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告及报告摘要》
监事会在全面了解和审核公司2019年半年度报告后，对公司编制的2019年半年度报告发表如下书面审核意见：
（1）2019年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2019年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等实际情况；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）保证公司2019年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司董事会就公司募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，详细情况
见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2019 年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行了变更。具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《鹏欣环球资源股份有限公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，保障监事会独立行使职权，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，修订本规则。
具体内容详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司监事会议事规则》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2019年8月27日