鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年1月22日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任陈国华先生为公司副总经理、总经济师，任期与本届董事会一致。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年1月23日