鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年6月7日（星期一）下午以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事推选，选举王晋定先生为公司第七届董事会董事长，王晋定先生简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，拟选举下列董事分别担任第七届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。具体如下：
战略委员会：王晋定（主任委员）、姜雷、魏俊浩、骆玉鼎、王树义
提名委员会：骆玉鼎（主任委员）、王冰、王树义
审计委员会：王铁林（主任委员）、王冰、骆玉鼎
薪酬与考核委员会：魏俊浩（主任委员）、公茂江、王铁林
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，拟聘任公司副总经理、董事会秘书储越江先生为公司常务副总经理，
储越江先生简历附后。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年6月8日
附件：
王晋定先生，1966年10月出生，中国国籍，正高级会计师、高级黄金投资分析师、副研究员，工商管理硕士。历任国家黄金管理局财务处副主任科员，中国黄金总公司计财部主任、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司）经营管理部主任、企管财务处处长、办公室（党办）主任，中国黄金集团公司办公室（党委办）主任；中金黄金股份有限公司副董事长、董事、总经理、党委书记，中国黄金协会副会长（兼职），中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理，北京瀚丰联合科技有限公司董事、常务副总经理，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、联席总经理，现任上海德三国际贸易有限公司董事长、中国职业安全健康协会党委委员、副理事长（兼职），本公司董事。
储越江先生，1974年3月出生，中共党员，会计师。1996年毕业于北京科技大学工业管理工程（工业会计）专业，2005年获得香港大学社会行政管理硕士学位。2004年1月至2011年9月，任江苏耀皮皮尔金顿玻璃有限公司财务经理。2011年9月至2014年1月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监，2014年1月至2016年3月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。