鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年7月19日（星期一）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王晋定董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》
公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向下游客户SAMSUNG C&TSINGAPORE PTE LTD销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过1820万美元，担保期限自合同签署之日起至担保债务到期日满六个月时终止。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年7月21日