证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2023-031
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于2022年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年5月8日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600496 | 精工钢构 | 2023/4/26 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：精工控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2023年4月18日公告了股东大会召开通知，合计持有26.68%股份的控股股东精工控股集团有限公司，在2023年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案》，上述议案已经公司第八届董事会2023年度第三次临时会议审议通过，详见公司于2023年4月28日披露的临时公告（公告编号2023-029）
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月18日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月8日 14 点00 分召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月8日至2023年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2022年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2022年度报告及摘要 | √ |
| 3 | 公司2022年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2022年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2022年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 7 | 公司董事2022年度薪酬及《2023年度绩效管理实施办法》的议案 | √ |
| 8 | 公司监事2022年度薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于公司及控股子公司2023年度银行授信的议案 | √ |
| 10 | 关于为所控制的企业提供融资担保的议案 | √ |
| 11 | 关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案 | √ |
| 12 | 关于选举公司监事的议案 | √ |
| 13 | 关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-12、议案13分别已于2023年4月18日和2023年4月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案13
应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2023年4月28日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书长江精工钢结构（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2022年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2022年度报告及摘要 | |||
| 3 | 公司2022年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2022年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2022年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案 | |||
| 7 | 公司董事2022年度薪酬及《2023年度绩效管理实施办法》的议案 | |||
| 8 | 公司监事2022年度薪酬的议案 |
| 9 | 关于公司及控股子公司2023年度银行授信的议案 | |||
| 10 | 关于为所控制的企业提供融资担保的议案 | |||
| 11 | 关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案 | |||
| 12 | 关于选举公司监事的议案 | |||
| 13 | 关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。