烽火通信科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.128元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司股东的净利润人民币505,367,226.47元。经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2023年年度利润分配预案如下：
以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利1.28元（含税）。截至2023年12月 31 日，公司总股本为1,185,491,283股，以此计算合计拟派发现金红利151,742,884.22元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.03%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第九届董事会第二次会议，审议并通过公司《2023年度利润分配预案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开第九届监事会第二次会议，审议并通过公司
《2023年度利润分配预案》。监事会认为，该预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
公司《2023年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2024年4月27日