烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于2020年6月1日以传真方式召开。本次董事会会议通知于2020年5月27日以书面方式发出。会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：
以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增聘公司副总裁的议案》：
决定增聘李诗愈先生为公司副总裁，任期同公司第十一届经营班子。李诗愈先生简历详见附件。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2020年6月2日
附：李诗愈先生简历李诗愈先生 1973年7月出生，湖北武汉人，中共党员，本科毕业，曾任公司线缆产出线副总裁等，现任公司总裁助理兼线缆产出线总裁。