烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 修正前转股价格：22.93元/股
? 修正后转股价格：22.85元/股
? 转股价格调整起始日期：2021年7月16日
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“烽火通信”）于2019年12月2日公开发行了30,883,500张可转换公司债券，每张面值人民币100元，并于2019年12月25日在上海证券交易所上市交易（债券简称：烽火转债，债券代码：110062）。烽火转债存续期限为自发行之日起6年，转股的起止时间为2020年6月8日至2025年12月1日，初始转股价格为25.99元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临 2019-068）。
一、本次转股价格调整依据
2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了公司《2020年度公司利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），不进行资本公积金转增股本。如在公司2020年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《烽火通信科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-036）。
根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，在烽火转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，烽火转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据募集说明书的相关条款规定，转股价格将按下述公式进行相应调整：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1＝P0-D。此次调整前转股价P为22.93元/股，每股派息D为0.08元/股，因此计算出烽火转债调整后的转股价格P1为22.85元/股，调整后的转股价格自2021年7月16日(除息日）起生效。
“烽火转债”自2021年7月8日至2021年7月15日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021年7月16日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2021年7月9日