科达制造股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第七届董事会第三十四次会议于2021年1月22日在公司305会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于2016年员工持股计划提前终止的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。公司分别于2016年5月31日、2016年6月21日召开的第六届董事会第九次会议及2015年年度股东大会，审议通过了《2016年员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，并于2016年7月18日前在二级市场完成员工持股计划相关股份的购买。本次员工持股计划股份的锁定期为12个月，存续期限为60个月，自公司标的股票登记至该期持股计划名下时起算。
根据上述方案，公司2016年员工持股计划存续期原定于2021年7月17日届满，截止本公告日，该期员工持股计划所持有的科达制造10,442,000股股票已全部出售完毕，占公司当前总股本的0.55%。鉴于相关资产已全部为货币性资产，同意公司2016年员工持股计划提前终止，并根据《公司2016年员工持股计划》的规定进行财产清算和分配工作。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2016年员工持股计划提前终止的公告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日