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科达制造:北京市康达律师事务所关于科达制造股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2021-08-21
                              北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
       5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
                  邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227
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                                                沙 厦门
                                北京市康达律师事务所
                             关于科达制造股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会的法律意见书
                                                                 康达股会字(2021)第 0495 号
致:科达制造股份有限公司
    北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)接受科达制造股份有限公司(以
下简称“公司”)的委托,指派本所律师参加公司 2021 年第二次临时股东大会(以
下简称“本次会议”)。
    本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下
简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》、《科达制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,就本
次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发
表法律意见。
    关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明:
    (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、
                                                                法律意见书
召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意
见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确
性发表意见。
    (2)本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日
以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对此承担相应法律责任。
    (3)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议
有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”)均真实、准确、完整,
相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    (4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予
以公告,未经本所及本所律师事先书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。
    基于上述,本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要
求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如
下:
    一、本次会议的召集和召开程序
    (一)本次会议的召集
    本次会议经公司第七届董事会第四十一次会议决议同意召开。
    根据发布于指定信息披露媒体的《科达制造股份有限公司关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》,公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通
知了全体股东,对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项
等进行了披露。
    (二)本次会议的召开
                                   2
                                                                    法律意见书
    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的现场会议于 2021 年 8 月 20 日下午 14 点 50 分在广东省佛山市顺
德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心召开,由公司董事
长主持。
    本次会议的网络投票时间为 2021 年 8 月 20 日,其中,通过上海证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00,通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
       二、召集人和出席人员的资格
    (一)本次会议的召集人
    本次会议的召集人为公司董事会,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    (二)出席本次会议的股东及股东代理人
    出席本次会议的股东及股东代理人共计 36 名,代表公司有表决权的股份共
计 933,342,551 股,占公司有表决权股份总数的 49.4245% 。
    1、出席现场会议的股东及股东代理人
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料,出席本次会议现场会
议的股东及股东代理人共计 13 名,代表公司有表决权的股份共计 513,793,132 股,
占公司有表决权股份总数的 27.21%。
    上述股份的所有人为截至 2021 年 8 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
    2、参加网络投票的股东
                                       3
                                                                法律意见书
    根据上海证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共计
23 名,代表公司有表决权的股份共计 419,549,419 股,占公司有表决权股份总数
的 22.22%。
    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证
其身份。
    (三)出席或列席会议的其他人员
    在本次会议中,出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理
人员,以及本所律师。
    综上所述,本所律师认为,本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,该等人员的资格合
法有效。
    三、本次会议的表决程序和表决结果
    (一)本次会议的表决程序
    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决,并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上海证券信息有限公司
向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后,本次会议的监票人、
计票人将两项结果进行了合并统计。
    (二)本次会议的表决结果
    本次会议的表决结果如下:
    1、审议通过《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》
    该议案的表决结果为:933,333,551 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.999%;9,000 股反对,占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.001%;0 股弃权,占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,864,494 股同意,占出席
                                     4
                                                                法律意见书
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9939%;9,000 股反对,
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0061%; 股弃权,
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。
    该项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上投票同意通过。
    2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    该议案的表决结果为:933,333,551 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.999%;9,000 股反对,占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.001%;0 股弃权,占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,864,494 股同意,占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9939%;9,000 股反对,
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0061%; 股弃权,
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:
    3.01《选举边程先生为第八届董事会董事》
    该议案的表决结果为:933,316,953 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9972%。
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,847,896 股同意,占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9828%。
    根据表决结果,边程当选为公司董事。
    3.02《选举杨学先先生为第八届董事会董事》
    该议案的表决结果为:933,315,951 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9971%。
                                   5
                                                                法律意见书
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,846,894 股同意,占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9821%。
    根据表决结果,杨学先当选为公司董事。
    3.03《选举张仲华先生为第八届董事会董事》
    该议案的表决结果为:933,315,952 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9971%。
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,846,895 股同意,占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9821%。
    根据表决结果,张仲华当选为公司董事。
    3.04《选举沈延昌先生为第八届董事会董事》
    该议案的表决结果为:933,315,951 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9971%。
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,846,894 股同意,占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9821%.
    根据表决结果,沈延昌当选为公司董事。
    3.05《选举张建先生为第八届董事会董事》
    该议案的表决结果为:933,315,951 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9971%。
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,846,894 股同意,占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9821%.
    根据表决结果,张建当选为公司董事。
    3.06《选举霍兆强先生为第八届董事会董事》
    该议案的表决结果为:933,315,951 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9971%.
                                   6
                                                                法律意见书
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,846,894 股同意,占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9821%.
    根据表决结果,霍兆强当选为公司董事。
    4、审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
    本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:
    4.01《选举陈环先生为第八届董事会独立董事》
    该议案的表决结果为:933,315,952 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9971%.
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,846,895 股同意,占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9821%.
    根据表决结果,陈环当选为公司独立董事。
    4.02《选举李松玉先生为第八届董事会独立董事》
    该议案的表决结果为:933,315,951 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9971%.
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,846,894 股同意,占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9821%.
    根据表决结果,李松玉当选为公司独立董事。
    4.03《选举龙建刚先生为第八届董事会独立董事》
    该议案的表决结果为:933,315,952 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9971%.
    其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:148,846,895 股同意,占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9821%.
    根据表决结果,龙建刚当选为公司独立董事。
    5、审议通过《关于选举第八届监事会监事的议案》
                                   7
                                                                法律意见书
    本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:
    5.01《选举彭衡湘女士为第八届监事会监事》
    该议案的表决结果为:933,320,652 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9976%。
    根据表决结果,彭衡湘当选为公司监事。
    5.02《选举陈海钦先生为第八届监事会监事》
    该议案的表决结果为:933,321,251 股同意,占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9977%。
    根据表决结果,陈海钦当选为公司监事。
    综上所述,本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
    四、结论意见
    本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
    本法律意见书一式三份,具有同等法律效力。
    (以下无正文)
                                   8
                                                               法律意见书
(此页无正文,仅为《北京市康达律师事务所关于科达制造股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页)
北京市康达律师事务所(公章)
单位负责人: 乔佳平                         经办律师:   许国涛
                                                           石 磊
                                                    2021 年 8 月 20 日
                                  9


  附件:公告原文
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