证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-031
科达制造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月8日 14点30分
召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月8日至2023年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2022年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《2022年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2022年度利润分配方案》 | √ |
| 6 | 《2022年年度报告及摘要》 | √ |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8 | 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 | √ |
| 10 | 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 13.00 | 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选董事（3）人 |
| 13.01 | 《关于提名陈旭伟先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |
| 13.02 | 《关于提名邓浩轩先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |
| 13.03 | 《关于提名左满伦先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选独立董事（1）人 |
| 14.01 | 《关于提名蓝海林先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3-8、10-14已经公司于2023年4月14日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案2已经公司于2023年4月14日召开的第八届监事会第十八次会议审议通过，议案9已经公司于2023年3月3日召开的第八
届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月15日、2023年3月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个交易日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案8、议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7-10、议案12-14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9-10、议案12
应回避表决的关联股东名称：梁桐灿、边程、杨学先、曾飞、周鹏
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 存托凭证的存托人（以下简称“存托人”）作为存托凭证所代表的基础A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600499 | 科达制造 | 2023/4/27 |
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及联系方式
1、登记时间：2023年4月28日、2023年5月4日-2023年5月5日
工作日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00。
2、登记地点：证券部
3、登记方式：电子邮箱：600499@kedachina.com.cn
（二）参加现场会议所需的文件和凭证
参会股东可于上述登记时间，将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记，并于参会时携带相关文件。
1、自然人股东登记时需提供股东账户、身份证及持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，需提供受托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、股东账户及持股有效证明办理登记手续。
2、法人股东登记时需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，需提供代理人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明办理登记手续。
3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
六、 其他事项
联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号科达制造
联系人：证券部
联系电话：0757-23833869
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
2023年4月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书科达制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2022年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2022年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2022年度独立董事述职报告》 | |||
| 4 | 《2022年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2022年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《2022年年度报告及摘要》 | |||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 | |||
| 10 | 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | |||
| 12 | 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 13.00 | 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 | —— |
| 13.01 | 《关于提名陈旭伟先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 | |
| 13.02 | 《关于提名邓浩轩先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 | |
| 13.03 | 《关于提名左满伦先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 | |
| 14.00 | 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 | —— |
| 14.01 | 《关于提名蓝海林先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |