证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—002
航天晨光股份有限公司七届二十五次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十五次董事会以通讯表决方式召开，公司于2024年1月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年1月12日12时。会议应参加董事7名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：
1.战略委员会委员：文树梁、王毓敏、陈甦平、姜绍英、叶青。文树梁任主任委员。
2.提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、文树梁、姚昌文。顾冶青任主任委员。
3.审计委员会委员：姜绍英、叶青、顾冶青、王毓敏、陈甦平。姜绍英任主任委员。
4.薪酬与考核委员会委员：叶青、顾冶青、姜绍英、王毓敏、姚昌文。叶青任主任委员。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
鉴于公司已将所持沈阳晨光弗泰波纹管有限公司（以下简称晨光弗泰）65%股权公开挂牌转让，晨光弗泰参与公司2021年限制性股票激励计划的6名激励对
象不再与公司或下属单位存在劳动关系，不再符合激励对象条件，现拟将其已获授但尚未解除限售的26万股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为7.42元/股，回购金额总计192.92万元。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（临2024-003）。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会2024年1月13日