四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于2019年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、关于补选第八届董事会董事的议案
鉴于公司第八届董事会董事存在空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会事前资格审查通过，公司董事会同意提名牟昊先生（简历附后）、王戈先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。
公司独立董事对本项议案发表同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-030）。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2019年10月12日
附件：第八届董事会董事候选人简历
牟昊，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师职称。历任乐山电业局沙湾供电局变检班变电检修技术员、生技科变电检修及运行专责、副局长；乐山电业局五通供电局副局长、局长；乐山电业局电力营销部主任；乐山电业局峨眉山供电局局长；泸州电业局副局长；四川省电力公司营销运行监控中心主任；国网四川省电力公司营销运行监控中心主任；国网四川省电力公司营销部副主任。现任本公司党委书记、副总经理。
王戈，男，汉族，1976年12月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级经济师职称。历任内江发电总厂高坝电厂电气集控员工；内江电业局办公室副主任；内江电业局威远供电局副局长兼伏龙寺发电厂厂长；内江电业局东兴供电局副局长；内江东兴供电局副局长兼分工会主席；内江星晨物业管理有限责任公司总经理；内江电业局行政事务中心主任；内江电业局局长工作部、党委办公室副主任、行政事务中心主任；内江电业局办公室主任，四川省电力公司北京办事处主任助理（挂职）；内江电业局线路运检中心党支部书记；国网四川省电力公司北京办事处主任；国网成都供电公司副总经理，国网成都市青白江供电公司总经理、党委副书记；国网凉山供电公司党委书记、副总经理。现任国网凉山供电公司总经理、党委副书记。