证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2022-025
上海大屯能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年6月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月16日13点30分召开地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店3楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年6月16日至2022年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2021年度董事会报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2021年度监事会报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2021年年度报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2021年度公司独立董事报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2022年度财务预算报告的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易安排的议案 | √ |
| 9 | 关于公司独立董事工作制度的议案 | √ |
| 10 | 关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司股东大会议事规则的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司董事会工作规则的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司关联交易管理办法的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 17.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（3）人 |
| 17.01 | 选举张付涛先生为第八届董事会董事 | √ |
| 17.02 | 选举向开满先生为第八届董事会董事 | √ |
| 17.03 | 选举蔡蔚先生为第八届董事会董事 | √ |
| 18.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 18.01 | 选举张锋先生为第八届监事会股东代表监事 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3、4、5、6、7、8已通过公司第八届董事会第六次会议审议，议案9已通过公司第八届董事会第二次会议审议，议案10已通过公司第八届董事会第七次会议审议，议案11、12、13、14、16、17已通过公司第八届董事会第八次会议审议；上述议案2已通过公司第八届监事会第四次会议审议，议案
15、18已通过公司第八届监事会第六次会议审议。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600508 | 上海能源 | 2022/6/10 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
（一）现场登记：请于2022年6月15日（9：00~16：00）到上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1101室公司证券部办理出席会议登记手续。
（二）传真或信件登记：请将相关资料于2022年6月15日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、 其他事项
（一）登记及联系地址：
地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦11层
联系人：段建军 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东（或授权代表）和
其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东（或授权代表）优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。对确需参加现场会议的股东（或授权代表），应按有关要求出具核酸阴性证明，并做好个人防护措施，接受现场抗原检测，不符合防疫政策要求的股东（或授权代表）届时将无法参加现场会议。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年5月20日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2021年度董事会报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2021年度监事会报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2021年年度报告的议案 | |||
| 4 | 关于2021年度公司独立董事报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | |||
| 7 | 关于公司2022年度财务预算报告的议案 | |||
| 8 | 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易安排的议案 | |||
| 9 | 关于公司独立董事工作制度的议案 | |||
| 10 | 关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案 |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 12 | 关于修订公司股东大会议事规则的议案 | |||
| 13 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | |||
| 14 | 关于修订公司董事会工作规则的议案 | |||
| 15 | 关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案 | |||
| 16 | 关于修订公司关联交易管理办法的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 17.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 17.01 | 选举张付涛先生为第八届董事会董事 | |
| 17.02 | 选举向开满先生为第八届董事会董事 | |
| 17.03 | 选举蔡蔚先生为第八届董事会董事 | |
| 18.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 18.01 | 选举张锋先生为第八届监事会股东代表监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关
于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |