读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天富能源关于调整2020年度日常关联交易额度的公告 下载公告
公告日期:2020-08-20

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临048

新疆天富能源股份有限公司关于调整公司2020年度日常关联交易额度的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次对公司2020年日常关联交易额度的调整是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法以政府定价及依据市场定价协商确定,体现“公平、公正、公开”的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

? 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案》,关联董事刘伟、王润生均回避表决,表决程序和表决结果符合相关规定。

? 本事项不需要提交公司股东大会审议。

一、公司2020年度日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年2月13日新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》, 同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情

况下,2020年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过16,955.00万元,向关联人销售各种产品不超过10,941.00万元,接受关联人提供的劳务不超过149,495.00万元,向关联人提供劳务不超过31,950.00万元,日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过1,507.00万元。公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:公司预计的2020年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法是以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。此项议案构成关联交易,关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。

2020年2月21日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》,同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下,2020年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过16,955.00万元,向关联人销售各种产品不超过10,941.00万元,接受关联人提供的劳务不超过149,495.00万元,向关联人提供劳务不超过31,950.00万元,日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过1,507.00万元。此项议案构成关联交易,关联股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)、石河子市天富智盛股权投资有

限公司、石河子市天信投资发展有限公司依法回避了此项议案表决。

2020年8月19日公司召开第六届董事会第三十五次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案》, 同意根据公司经营的实际需要,增加向关联方新疆天富小沟矿业有限责任公司(以下简称“小沟矿业”)2020年度购买商品的日常关联交易金额3,500万元;增加向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司(以下简称“天富易通”)2020年度销售商品的日常关联交易金额1,000万元;增加向关联方石河子开发区天富房地产开发有限责任公司(以下简称“天富房产”)2020年度销售商品的日常关联交易金额150万元;增加向关联方新疆天富现代服务有限公司(以下简称“现代服务”)2020年度销售商品的日常关联交易金额120万元;增加向关联方石河子立城建材有限责任公司(以下简称“立城建材”)2020年度销售商品的日常关联交易金额70万元;增加向关联方新疆天富电力设备维护有限公司(以下简称“电力设备维护”)2020年度提供劳务的日常关联交易金额400万元。本次调整合计增加公司2020年度日常关联交易预计金额5,240万元,调整后公司2020年度日常关联交易额度合计为216,088万元。公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:本次公司根据实际经营情况调整2020年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需;各项交易定价结算办法是以政府定价及依据市场定价协商确定,体现“公平、公正、公开”的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财

务状况、经营成果产生影响;关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司第六届董事会第三十五次会议审议的《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案》。此项议案构成关联交易,关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。

(二)公司2020年度日常关联交易额度调整的情况根据公司经营的实际需要,增加向关联方小沟矿业2020年度购买商品的日常关联交易金额3,500万元;增加向关联方天富易通2020年度销售商品的日常关联交易金额1,000万元;增加向关联方天富房产2020年度销售商品的日常关联交易金额150万元;增加向关联方现代服务2020年度销售商品的日常关联交易金额120万元;增加向关联方立城建材2020年度销售商品的日常关联交易金额70万元;增加向关联方电力设备维护2020年度提供劳务的日常关联交易金额400万元。本次调整合计增加公司2020年度日常关联交易预计金额5,240万元,调整后公司2020年度日常关联交易额度合计为216,088万元。调整后的关联交易情况如下表:

单位:人民币万元

关联交易类别

关联交易类别关联人本次预计金额
向关联人购买原材料新疆天富信息科技有限责任公司4,800.00
新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业100.00
新疆天富文化发展有限责任公司150.00
新疆天富现代服务有限公司300.00
新疆天富国际经贸有限公司4,000.00
石河子立城建材有限责任公司2,100.00

新疆天富易通供应链管理有限责任公司及其所属企业

新疆天富易通供应链管理有限责任公司及其所属企业455.00
石河子泽众水务有限公司3,500.00
新疆天富消防安保有限公司950.00
新疆天富电力设备维护有限公司300.00
小计16,655.00
向关联人购买燃料和动力新疆天富小沟矿业有限责任公司3,800.00
小计3,800.00
向关联人销售产品、商品新疆天富小沟矿业有限责任公司120.00
新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业1,000.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司200.00
石河子立城建材有限责任公司100.00
新疆天富信息科技有限责任公司15.00
新疆天富现代服务有限公司300.00
石河子市天富电力设计有限公司2.00
新疆天富养老服务有限责任公司4.00
新疆天富电力设备维护有限公司30.00
新疆天富文化发展有限责任公司3.00
新疆天富易通供应链管理有限责任公司及其所属企业1,107.00
新疆天富环保科技有限公司3,900.00
石河子泽众水务有限公司5,500.00
小计12,281.00
向关联人提供劳务新疆天富信息科技有限责任公司1,200.00
新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业6,000.00
石河子立城建材有限责任公司300.00
新疆天富易通供应链管理有限责任公司500.00
新疆天富小沟矿业有限责任公司350.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司2,100.00
新疆天富电力设备维护有限公司400.00
新疆天富消防安保有限公司3,000.00
新疆天富养老服务有限责任公司10,000.00

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

详见公司于2020年2月14日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2020-临010《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的公告》。

新疆天富现代服务有限公司

新疆天富现代服务有限公司1,200.00
新疆天富环保科技有限公司1,500.00
石河子泽众水务有限公司5,800.00
小计32,350.00
接受关联人提供的劳务新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业200.00
石河子泽众水务有限公司25.00
新疆天富文化发展有限责任公司360.00
新疆天富小沟矿业有限责任公司10.00
新疆天富易通供应链管理有限责任公司116,000.00
新疆天富现代服务有限公司6,500.00
石河子市天富电力设计有限公司800.00
新疆天富信息科技有限责任公司9,500.00
新疆天富电力设备维护有限公司300.00
新疆天富环保科技有限公司15,000.00
新疆天富消防安保有限公司800.00
小计149,495.00
关联租赁新疆天富集团有限责任公司301.00
石河子泽众水务有限公司1.00
新疆天富电力设备维护有限公司5.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司100.00
新疆天富易通供应链管理有限责任公司400.00
新疆天富现代服务有限公司500.00
新疆天富国际经贸有限公司200.00
小计1,507.00
合计216,088.00

二、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、本次调整向关联人采购商品的关联交易

基于生产经营需要,公司增加向关联方小沟矿业采购日常生产使用煤炭,形成关联交易,上述商品销售均依据市场定价协商确定,需增加公司向关联人购买燃料的关联交易额度。

2、本次调整向关联人销售产品的关联交易

公司为本地区唯一的电、热产品及主要的天然气产品供应商,公司控股股东天富集团及其所属关联企业亦购买本公司电、热、天然气产品,构成关联交易。因其生产经营的需要,需增加公司向关联人销售商品的关联交易额度。

3、本次调整向关联人提供劳务的关联交易

公司控股子公司石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司(以下简称“水利电力”)长期承接公司、公司控股股东天富集团及其关联企业的内部工程的施工建设,因水利电力生产经营需要,需增加公司向关联方电力设备维护提供劳务的关联交易额度。

(二)关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。

定价原则为:政府定价及依据市场定价协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计,满足了公司经营发展的正常需要,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

上述各项关联交易定价结算办法均以政府定价及依据市场定价协商确定,体现公平交易、协商一致的原则,定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

五、附件

1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》;

2、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议》;

3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十五次会议独立董事意见》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2020年8月19日


  附件:公告原文
返回页顶