新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2021年1月20日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2021年1月27日下午16:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持了本次会议，会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于调整董事会审计委员会委员及召集人的议案；
同意增选陈建国先生为审计委员会委员及召集人。调整后，公司第六届董事会审计委员会由陈建国先生、包强先生、王世存先生三名委员组成，其中陈建国先生担任召集人，任期与第六届董事会相同。
同意10票，反对0票，弃权0票。
2、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
同意增选陈建国先生为薪酬与考核委员会委员。调整后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会由王世存先生、陈建国先生、刘伟先生三名委员组成，其中王世存先生担任召集人，任期与第六届董事会相
同。
同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2021年1月27日