黑牡丹（集团）股份有限公司八届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会会议于2019年10月14日以通讯方式召开。会议通知和材料于2019年10月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司向其参股公司提供借款的议案》
董事会同意公司二级控股子公司常州牡丹君港置业有限公司以自有资金按持有的上海港兴置业有限公司（以下简称“上海港兴”）40%股权比例向上海港兴提供为期18个月、总额不超过人民币3.5亿元的借款，用于上海港兴运营，资金占用费率为年利率10%。同时，江苏崇通企业管理有限公司以同等条件按持有的上海港兴60%股权比例向上海港兴提供借款。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2019年10月15日