黑牡丹（集团）股份有限公司八届十四次监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次监事会会议于2020年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2020年12月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，现场出席监事3名，监事朱蓉萍、黄国庆因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。监事会发表审核意见如下：
公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构；有利于完善中长期激励机制，充分调动和激发核心员工积极性，稳定核心队伍，抵御人才流失的风险，发挥聚才引才效果，为公司加快转型发展提供人才保障，为公司转型发展创造可持续、可预期的内部环境；有利于将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合，积极促进公司业绩稳定增长及长期健康发展。
本次激励计划完善了公司激励约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2020年限制性股票激励计划(草案）》及其摘要具体内容详见公司公告2020-052。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<2020年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。监事会发表审核意见如下：
公司制定的《2020年限制性股票激励计划管理办法》符合《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，明确了激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，有利于贯彻落实公司2020年限制性股票激励计划。
公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。监事会发表审核意见如下：
公司制定的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》《试行办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定以及公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。监事会发表审核意见如下：
列入本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，亦不存在《管理办法》《试行办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。公司《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司监事的议案》
同意推选宋崑女士为公司第八届监事会的监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
具体内容详见公司公告2020-053。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2020年12月25日