2015年半年度报告
1 / 109
公司代码：600511 公司简称：国药股份
国药集团药业股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
七、其他
公司半年度财务报告未经审计。
2015年半年度报告
2 / 109
目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 17
第六节股份变动及股东情况. 21
第七节优先股相关情况. 23
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 23
第九节财务报告. 25
第十节备查文件目录. 109
2015年半年度报告
3 / 109
第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
国药股份、公司、本公司指国药集团药业股份有限公司
国瑞药业、国瑞指国药集团国瑞药业有限公司
国药物流指国药物流有限责任公司
国药前景指国药前景口腔科技（北京）有限公司
国药健坤指国药健坤（北京）医药有限责任公司
国药空港指国药空港（北京）国际贸易有限公司
国药集团、集团总公司指中国医药集团总公司
国药控股指国药控股股份有限公司
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
元指人民币元
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称国药集团药业股份有限公司
公司的中文简称国药股份
公司的外文名称 China National Medicines
Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD)
公司的法定代表人李智明
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名吕致远朱霖
联系地址北京市东城区永外三元西巷甲12号
北京市东城区永外三元西巷甲12号
电话 010-67262920 010-67271828
传真 010-67262919 010-67271828
电子信箱 lvzhiyuan@sinopharm.com zhulin7@sinopharm.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址北京市东城区永外三元西巷甲12号
公司注册地址的邮政编码 100077
公司办公地址北京市东城区永外三元西巷甲12号
公司办公地址的邮政编码 100077
公司网址 www.cncm.com.cn
电子信箱 gygfzqb@sinopharm.com
2015年半年度报告
4 / 109
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所国药股份 600511
六、公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 5,939,725,604.85 5,583,644,547.21 6.38
归属于上市公司股东的净利润 260,489,807.77 244,013,449.87 6.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
255,153,701.76 239,942,143.02 6.34
经营活动产生的现金流量净额 382,671,451.97 177,800,225.58 115.23
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,720,145,711.94 2,480,053,062.83 9.68
总资产 5,662,076,264.36 5,537,855,521.43 2.24
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.5440 0.5096 6.75
稀释每股收益（元／股） 0.5440 0.5096 6.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.5329 0.5011 6.34
加权平均净资产收益率（%） 10.02 11.25 减少1.23
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
9.81 11.07 减少1.26
个百分点
二、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
2015年半年度报告
5 / 109
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 229.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,379,619.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2015年半年度报告
6 / 109
其他符合非经常性损益定义的损益项目
37,484.62
少数股东权益影响额-115,877.14
所得税影响额-965,349.85
合计 5,336,106.01
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，公司董事会切实增强战略意识、全局意识、创新意识、危机意识和合规意识，实现营销、管理“双轮”驱动，使传统主业与创新业务同时作为企业成长动力，全力打造卓越的“平台型、网络化”医药健康服务业，实现有质量、有效益的可持续发展。公司在董事会的正确领导下，以实现从传统医药分销商向专业医药供应链服务商转型为目标，经过全体员工的共同努力，为公司全面完成“十二五”规划以及迎接新一轮的健康发展奠定了良好的基础。同时，公司荣获“上市公司诚信百佳奖”、“上市公司诚信品牌奖”和“金牛上市公司百强奖”，这些荣誉也是对公司科学管理、诚信经营和规范运作的充分肯定。
（一）公司被确定为中国医药集团混合所有制改革的首批试点单位，身肩混合所有制改革试点
的重任，伴随着央企混合所有制的不断推进，公司发展也将面临更多的挑战。公司根据医药市场的变化准确定位公司战略目标，调整产业结构，促进转型升级，创新增长方式，扩大销售规模，注重管理实效，继续积极稳妥推进混合所有制改革试点工作。
（二）公司第六届董事会继续强化董事会建设，持续提高法人治理水平。面对六月的股市深
度震荡，公司积极响应上交所、北京证监局相关通知要求和北京上市公司协会倡议，适时发布《国药集团药业股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告》【临 2015-025】，维护资本市场的稳定，切实保护广大中小投资者的利益。
（三）受宏观经济下行趋势严峻及控制医药占比、推行二次议价等医改政策的影响，医药行
业增长持续呈现放缓态势。据 IMS 统计，国内样本医院今年 1-4 月份药品采购量同比增长 6.8%，
为近十年来的最低增幅。此外，2015年 1季度，医药工业主营收入增长 9.63%，较去年同期下降
4.17个百分点，增速同比明显放缓。药品流通市场销售同比增长 11.8%，较去年同期下降 1.8个
百分点，增速持续放缓。其中药品零售市场同比增长 9.3%，增幅回落 2.1个百分点。在此大背景
下，公司克服困难，上半年，公司实现营业收入 59.39亿元，同比增长 6.38%，利润总额 3.35亿
元，同比增长 5.65%，归属于母公司净利润 2.6亿元，同比上升 6.75%,实现了稳定发展。
（四）公司持续优化产业布局，增强内生动力，激发企业活力。主要体现在以下五个方面：
1、强化麻精沟通，积极实现麻药全产业链平台。上半年，麻醉药品的市场份额及销售增速保
持稳定；麻药电子印鉴卡项目按照年度进度有序开展，目前已经完成了第二阶段的 8个省份的实2015年半年度报告
7 / 109
施；麻药学术推广进入实质阶段，并不断寻找国内外优良品种，为全面实现麻药全产业链平台又迈进了坚实的一步。
2、创新直销模式，争取更大市场份额。公司适时提出纯销业务从专业物流服务商向专业医疗
服务集成商转型，利用国药品牌优势和资金实力为上游供应商搭建集成平台，与大型供应商合作，扩充产品线，为客户提供个性化服务；练好基本功，夯实各个业务环节，提高运营管理质量，加大应收账款的催收力度，加强与医院的粘合度，同时积极与相关政府部门沟通，跟进与引导政策信息，通过阳光采购争取更多的市场份额，为明年打好基础。
3、探索和创新经营模式，打造零售分销平台。面对分销毛利空间持续压缩的现状，公司积极
探索和创新经营模式，打造零售分销平台，并进一步加强与重点供应商的合作，实现分销业务稳步增长。
4、强强合作，推进工业板块发展。国瑞药业作为与国内著名院校和科研机构强强合作，不断
研发新产品。2015年初，国瑞药业院士工作站揭牌成立，标志着国瑞药业在推进产学研合作方面迈出了新步伐，在推动科技创新方面取得了新成效。
5、物流、保税业务。2014年在进行中邮库区改造过程中，国药物流与设备供应商共同设计了
五面扫码设备，解决药品外箱因条形码黏贴位置不统一而造成的批量扫码难题，并对该技术及时申请了技术专利。同时，对冷链货品的打包方案进行了部分调整，进一步降低了冷链货品超温概率，并进行了机房改造。此外，国药空港与国药国际在保税区综保区物流中心的仓储合作已经初步达成共识，预计年底前完成搬迁。
2015年下半年，公司董事会将发扬攻坚克难的勇气与魄力，开拓进取，迎难而上，紧紧围绕公司的战略目标，积极探索新的路径和模式，实现盘活存量，引进增量，确保促进公司 2015年度持续稳定发展。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 5,939,725,604.85 5,583,644,547.21 6.38
营业成本 5,477,120,830.55 5,128,087,393.88 6.81
销售费用 107,937,186.59 103,176,544.78 4.61
管理费用 74,613,621.88 78,977,818.06 -5.53
财务费用 1,185,284.87 20,262,694.16 -94.15
经营活动产生的现金流量净额 382,671,451.97 177,800,225.58 115.23
投资活动产生的现金流量净额-30,204,645.69 -48,069,191.70 37.16
筹资活动产生的现金流量净额-71,474,051.42 -129,581,588.11 44.84
研发支出 10,953,686.57 7,715,841.33 41.96
财务费用变动原因说明:国家下调贷款利率，降低公司融资成本；同时公司加强回款管理,提升经营2015年半年度报告
8 / 109
质量。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:根据公司业务发展需要，加强现金流管理，加快资金回笼。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:结合公司实际情况，统筹采取多种资金筹措措施，保障业务的正常需要。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
商品销售 5,952,827,338.29 5,551,878,237.81 6.74 6.07 6.43 减少
0.31
个百分点
产品销售 185,100,477.76 112,889,692.86 39.01 10.29 15.34 减少
2.67
个百分点
仓储物流 79,585,804.94 55,989,928.41 29.65 7.78 9.35 减少
1.01个
百分点
减：内部抵消数
-284,834,899.07 -249,413,366.06
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
商品销售 5,952,827,338.29 5,551,878,237.81 6.74 6.07 6.43 减少
0.31 个
百分点
产品销售 185,100,477.76 112,889,692.86 39.01 10.29 15.34 减少
2.67个
百分点
仓储物流 79,585,804.94 55,989,928.41 29.65 7.78 9.35 减少
1.01个
百分点
减：内部抵消数
-284,834,899.07 -249,413,366.06
主营业务分行业和分产品情况的说明
主营业务分行业主要为：1、商品销售，即国药集团药业股份有限公司本部和子公司国药前景、国
药健坤、国药空港（一部分），属于医药商业业态，为公司主要的收入和利润来源；2、产品销售，
即控股子公司国瑞药业，主要为医药工业业态；3、仓储物流，即子公司国药物流和国药空港（一
部分），主要为医药专业第三方物流业态。
2015年半年度报告
9 / 109
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
北京地区 5,747,663,449.30 6.16
淮南地区 185,100,477.76 10.29
抵消数-85,205.14
主营业务分地区情况的说明
北京地区，即国药集团药业股份有限公司本部和在京子公司；淮南地区，主要指控股子公司国瑞药业。
(三)核心竞争力分析
国药股份本着多元化的战略思想，经过多年发展形成了符合自身发展特点的核心竞争力，主要表现在以下三个方面：
①国药股份多液态发展形成了优势格局。国药股份近年来通过对国药物流、国瑞药业、前景口腔的投资，逐渐形成了工商并举、多业态发展及优势互补的良好格局。
②国药股份的麻醉药品、一类精神药品悠久的经营历史和丰富的渠道管理经验使国药股份一直保持着特殊药品渠道的龙头地位。国药股份在麻醉药品、一类精神药品渠道依然保持着 80%以上的市场份额。国药股份通过强化渠道管理、创新经营，网络拓展及渠道延伸，不断提升竞争实力并创造稳定收益。
③全国零售分销业务稳步发展。全国零售分销业务是国药股份创新经营模式，随着电子商务业务发展、零售学术推广经营模式的稳步运作，零售分销网络及业务实现快速发展，并逐渐形成符合自身特点的核心竞争力。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
√适用□不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资金额（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例
（%）
报告期损益
（元）
1 联环药业
600513 联环药业
3,500,000.00 3,019,281 85,324,881.06 100 5,993,668.64
期末持有的其他证券投资
/
报告期已出售证券投资损益
////
合计 3,500,000.00 / 85,324,881.06 100% 5,993,668.64
证券投资情况的说明
公司系以发起人身份持有联环药业2.34%股份,2011年度减持后持股比例降为2.12%;2015年,联环
药业实施 2014年度利润分配方案，每 10股派 0.85元, 2015年 4月，公司减持联环药业 20万股，
截至 2015年 6月 30日,公司供持有联环药业 3,019,281股，股权比例变更为 1.93%。报告期损益
2015年半年度报告
10 / 109
为联环药业本期派发的现金股利及售出股权的投资收益。公司对联环药业的初始投资成本为人民币 350万元，后因配股、出售等交易，公司现持有的股份所对应的投资成本为 2,345,983.68元。
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
证券
代码
证券简称
最初投资成本
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面值报告期损益
报告期所有
者权益变动
会计核算科目
股份来源 联环药业
3,500,000.00 2.12 85,324,881.06 5,993,668.64 27,482,841.34
可供出售金融资产
发起人股
合计 3,500,000.00 // 85,324,881.06 5,993,668.64 27,482,841.34 //
持有其他上市公司股权情况的说明
截至 2015年 6月 30日,我公司持有联环药业 3,019,281股,占其总股本的 1.93%。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资
金总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2002 首次发行 25,263 0 25,263 0 不适用
合计/ 25,263 0 25,263 0 /
募集资金总体使用情况说明至 2010年底，公司募集资金已使用 21,768万元，所余 3,495万元根据 2009年度第一次临时股东大会审议通过变更用于增资国瑞药业进行技术改造，该笔款项已于 2011年 2月支付完毕。
2015年半年度报告
11 / 109
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
年产10吨果糖二磷酸钠原料药项目（生产线）
是 2,800 800 否根据实际情况已进行调整
1118.55 否根据
实际情况，已进行调整
公司变更原募集资金投资项目年产 10吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产3000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目，变更后投资 3,168万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权，2004年12月22日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004年度股东大会审议通过。
年产5,000万片丙氧匹林片技改项目
是 2,000 300 否根据实际情况已进行调整
184.67 否根据
实际情况，已进行调整
公司变更原募集资金投资项目年产5,000万片丙氧匹林片技改项目、年产 400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产 500吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目，变更后投资7,995万元收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股
权,2004年 12月 21日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司2004年第一次临时股东大会审议通过。
2015年半年度报告
12 / 109
年产3,000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目
是 2,400 400 否根据实际情况已进行调整
72.06 否根据
实际情况已进行调整
公司变更原募集资金投资项目年产 10吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产3000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目，变更后投资 3,168万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权，2004年12月22日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004年度股东大会审议通过。
年产200万瓶阿奇霉素冻干粉针项目（生产线）
否 2,860 860 是按计划完成
375.88 是
国瑞药业GMP综合改造项目
否 2,680 2,680 是按计划完成
是
年产400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目
是 2,920 0 否根据实际情况已进行调整
否未投产
公司变更原募集资金投资项目年产5,000万片丙氧匹林片技改项目、年产 400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产 500吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目，变更后投资7,995万元收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股
权,2004年 12月 21日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司2004年第一次临时股东大会审议通过。
2015年半年度报告
13 / 109
年产500吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目
是 4,0 否根据实际情况已进行调整
否未投产
建立计算机管理信息系统项目
否 2,005.5 2,005.5 是按
计划完成
是
巩固销售体系及补充流动资金
否 3,559.5 3,559.5 是按
计划进度完成
是
合计/ 25,225 10,605 //////
募集资金承诺项目使用情况说明
①收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股权。
公司变更原募集资金投资项目年产 5,000万片丙氧匹林片技改项目、年产 400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产 500吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目，变更后投资 7,995万元收购青海制药集团有限责任公司 47.1%
股权，2004年 12月 21日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004年第一次临时股东大会审议通过。
②收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权。
公司变更原募集资金投资项目年产 10吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目，变更后投资 3,168万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权，2004年 12月 22日完成全部收购工作。
该项目募集资金变更已由公司 2004年度股东大会审议通过。
③增资国瑞药业用于新建冻干粉针生产线和原冻干粉针车间技术改造项目。
2009年公司变更募集资金共计 3,495万元，包括 1、变更国瑞药业
阿奇霉素冻干粉针项目 2,000万元；2、2004年变更募集资金 8,620万元，
使用其中 7,995万元收购青海制药（集团）有限公司 47.1%股权后剩余的
闲置募集资金 625万元；3、2004年变更募集资金 4,000万元，使用其中
3,168万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权后剩余的闲置募集资金 832 万元；4、首次发行募集资金 25,263 万元与募集资金投资项目合
计金额 25,225 万元的差额 38 万元，四项合计 3,495 万元。该项目募集资金变更已由公司 2009年第一次临时股东大会审议通过。
至此，公司募集资金已经全部使用完毕。
2015年半年度报告
14 / 109
(3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
变更投资项目资金总额
变更后的项目名称
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
本报告期投入金额
累计实际投入金额
是否符合计划进度
变更项目的预计收益
产生收益情况
项目进度
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
收购青海制药集团有限责任公司
47.1%
股权
年产5,000万片丙氧匹林片技改项目、年产400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产500吨5-氨基水杨酸生产线技改项目
7,995 7,995 是 962.88 完
成
是
收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权
年产 10吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目
3,168 3,168 是 452.59 完
成
是
增资国瑞药业用于新建冻干
1、国瑞
药业阿奇霉素冻干粉3,495 3,495 是 1,780 3,178.69 完
成
是
2015年半年度报告
15 / 109
粉针生产线和原冻干粉针车间技术改造
针项目2,000万元；
2、2004
年变更募集资金8,620万元，使用其中7,995万元收购青海制药（集团）有限公司
47.1%
股权后剩余的闲置募集资金625万元；3、
2004年变更募集资金4,000万元，使用其中3,168万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权后剩余的闲置募集资金832万元；4、
首次发行募集资金25,263万元与2015年半年度报告
16 / 109
募集资金投资项目合计金额25,225万元的差额 38万元
合计/ 14,658 14,658 / 3,195.47 ////
募集资金变更项目情况说明
(1)收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股权
公司变更原募集资金投资项目年产 5,000万片丙氧匹林片技改项目、年产 400吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产 500吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目，变更后投资 7,995万元收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股权,2004 年 12 月 21 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司
2004年第一次临时股东大会审议通过。
(2)收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权
公司变更原募集资金投资项目年产 10吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目，变更后投资 3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权，2004 年 12 月22日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004年度股东大会审议通过。
（3）增资国瑞药业用于新建冻干粉针生产线和原冻干粉针车间技术改造项目
2009 年公司变更募集资金共计 3,495 万元，包括 1、变更国瑞药业阿奇霉素冻干粉针项目
2,000万元；2、2004年变更募集资金 8,620万元，使用其中 7,995万元收购青海制药（集团）有
限公司 47.1%股权后剩余的闲置募集资金 625万元；3、2004年变更募集资金 4,000万元，使用其
中 3,168万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权后剩余的闲置募集资金 832万元；4、首次
发行募集资金 25,263 万元与募集资金投资项目合计金额 25,225 万元的差额 38 万元，四项合计3,495万元。该项目募集资金变更已由公司 2009年第一次临时股东大会审议通过。
至此，公司募集资金已经全部使用完毕。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：元币种：人民币
公司名称
权益比例（%）
注册资本(万元）
总资产净资产本期营业收入本期净利润
营业
范围
国药集团国瑞药业有限公司
98.31 30,000.00 819,426,196.84 520,425,043.08 185,101,667.50 24,361,233.01
新药、成药制造等
国药物流有限责任公司
56.30 9,062.00 247,629,111.15 143,467,606.10 76,314,264.75 9,620,490.81
仓储服务等
国药空港（北京）国际贸易有限公司
100.00 1,000.00 52,401,445.07 21,685,264.27 116,238,035.31 2,140,128.57
仓储及代理进出口等
国药健坤（北京）医药有限责任公司
51.00 2,000.00 142,810,765.55 35,132,502.78 150,797,112.46 2,302,260.27
中成药、西药销售等
国药前景口腔科技
51.00 500.00 45,143,480.86 27,493,542.89 76,628,977.44 4,518,878.78
销售医疗器械2015年半年度报告
17 / 109
(北京)有限公司
（Ⅲ类）等
青海制药(集团)有限责任公司
47.10 13,956.28 360,056,254.68 280,702,097.27 165,057,264.55 12,354,082.03
麻精药原料药的生产、经营等；
宜昌人福药业有限责任公司
20.00 29,352.70 2,259,792,547.13 1,232,371,378.35 987,382,802.07 251,542,629.83
药品生产、销售；代理进出口等
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年 4月 28日，公司召开 2014年度股东大会审议通过 2014年度利润分配议案如下：以 2014年 12月 31日的总股本 47,880万股为基数，每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），共计派发现金股利 4,788万元，剩余未分配利润结转以后年度。此次分红的股权登记日为 2015年 6月25日，除息日及红利发放日为 2015年 6月 26日，截至本报告期末对流通股股东派发现金股利事项已执行完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
2015年半年度报告
18 / 109
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
公司在 2015年 3月 19日召开的第六届董事会第二次会议和 2015年 4月 28日召开的 2014年度股东大会上审议通过了《国药股份关于 2014年日常关联交易情况和预计 2015 年日常关联交易的议案》，对公司 2015年将涉关联交易的数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对此进行了单独公告。
详见 2015年 3月 21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于 2014 年日常关联交易情况和预计 2015年日常关联交易的公告》【临 2015-007】
公司在 2015年 4月 22日召开的第六届董事会第三次会议和 2015年 6月 29日召开的 2015年第二次临时股东大会上审议通过了《国药股份关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的议案》，对国瑞退城进园一期扩建项目的情况、关联方、关联交易标的以及对上市公司的影响进行了审议，并对此进行了单独公告。
详见 2015年 4月 23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《国药股份关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的公告》【临2015-018】
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
根据董事会和股东大会决议，控股股东国药控股股份有限公司为国药股份提供委托贷款300,000,000.00元额度，贷款年利率为 5.6%，
贷款期限为一年。综合公司资金情况和节省财务费用需要，公司实际使用委托贷款壹亿元，并提前归还了上述委托贷款，截止 2015年 6月30 日委托贷款余额为 0 元。此项关联债权债务往来，系为补充流动资金，满足公司业务需要，贷款利率低于银行同期贷款利率，没有出现损害非关联股东利益的情形。
详见 2014年 8月 22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《国药股份第五届董事会第二十次会议决议公告》【临 2014-021】和 2014年 9月 11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《国药股份2014 年第二次临时股东大会决议公告》【临2014-026】
根据董事会决议，国药股份 2014年度拟向控股子公司国药物流有限责任公司提供新增委托贷款，额度为 35,000,000.00元，贷款期限为一年，
贷款利率参照银行同期贷款基准利率，没有出详见 2014年 12月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《国药股份第五届董事会第二十二次会议决议公告》【临 2014-029】
2015年半年度报告
19 / 109
现损害非关联股东利益的情形。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
委托方名称
受托方名称
托管资产情况
托管资产涉及金额
托管起始日
托管终止日
托管收益
托管收益确定依据
托管收益对公司影响
是否关联交易
关联关系
国药控股
国瑞药业
2014-9-1
2015-8-31
60 托管协议
是控股股东
托管情况说明
2014年 8月 20日，公司召开第五届第二十次会议，审议通过关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司与控股股东国药控股股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的议案，内容详见《国药股份关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司与控股股东国药控股股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的公告》【临2014-022】
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 66,914,977.35
报告期末对子公司担保余额合计（B） 59,343,226.35
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 59,343,226.35
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
2015年半年度报告
20 / 109
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明公司于2014年度股东大会审议通过公司给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请商业银行提供综合授信担保的议案。公司于2014年度股东大会审议通过公司为控股子公司国瑞药业申请商业银行综合授信提供担保的议案。公司于2014年度股东大会审议通过公司为控股子公司国药前景申请商业银行综合授信提供担保的议案。
3 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
与再融资相关的承诺
与股权激励相关的承诺
其他承诺
解决同业竞争
控股股东国药控股股份有限公司和实际控制人中国医药2011年 3月，国药集团进一步承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台，积极推承诺时间：2011年 3月 12日；期限：
5年。
是是
2015年半年度报告
21 / 109
集团总公司
动其内部与国药股份的业务和资产整合工作，争取 5年内在条件成熟时将尽快全面解决与国药股份的同业竞争
八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
报告期内公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
本报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。
报告期内，公司持续加强内控建设，通过对董事会相关制度的贯彻落实，进一步提高法人治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
公司治理是一项长期的工作。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，进一步加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称期初限售股数
报告期解除限售股数
报告期增加限售股数
报告期末限售股数
限售原因
解除限售日期
2015年半年度报告
22 / 109
国药控股股份有限公司
201,156,574 201,156,574 股权分置改革限售
2010年 8月23日
合计 201,156,574 201,156,574 //
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 27,487
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期
内增减
期末持
股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份
状态
数量
国药控股股份有限公司
0 210,701,472 44.01 201,156,574 无 201,156,574 国有
法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪
2,677,026 12,856,958 2.69 未知未知
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
5,113,290 9,290,637 1.94 未知未知
大成价值增长证券投资基金
-705,073 7,951,024 1.66 未知未知
全国社保基金四一八组合
0 6,751,314 1.41 未知未知
全国社保基金一零三组合
499,975 5,999,685 1.25 未知未知
汇添富医药保健股票型证券投资基金
-2,000,000 5,975,800 1.25 未知未知
汇添富价值精选股票型证券投资基金
1,699,979 5,499,936 1.15 未知未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪
0 5,203,557 1.09 未知未知
全国社保基金一一二组合
2,221,664 4,828,137 1.01 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪
12,856,958 人民币普通股 12,856,958
国药控股股份有限公司 9,544,898 人民币普通股 9,544,898
2015年半年度报告
