股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-044
腾达建设集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第二十七会议于2022年11月10日上午10:00在台州市椒江区东海大道1800号腾达中心西1幢四楼会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知于 11月4日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定进行换届选举。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名叶丽君女士、杨九如先生、叶弘历先生、孙九春先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名廖少明先生、黄俊先生、张湧先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议）。公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，
第九届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行董事职责。
独立董事对本议案发表同意意见，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于调整独立董事津贴的议案》
经考虑公司实际情况、独立董事履职情况以及参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体水平，董事会同意将独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前13万元，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起执行。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
本议案涉及独立董事津贴，三位独立董事廖少明先生、黄俊先生、吴非先生已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2022年11月28日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，会议通知详见公司公告临 2022-047。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2022年11月11日
附：公司第十届董事会董事候选人简历叶丽君：女，1981年出生， 浙江大学法学学士，英国约克大学公共管理硕士，中共党员，工程师。曾任本公司副总经理；现任本公司副董事长、副总经理、杭州分公司总经理；兼任杭州市工商联副主席、杭州市路桥商会执行会长。杨九如：男，1978 年出生，本科学历，中共党员。曾任本公司董事长秘书、办公室副主任、职工代表监事、副总经理；现任本公司董事、总经理；兼任台州市市政工程协会会长、台州市青年企业家协会副会长。叶弘历：男，1992年出生，英国伦敦国王学院数学与管理金融专业理学学士。曾先后就职于上海磐石投资有限公司、上海复星创富投资管理股份有限公司。孙九春：男，1976 年出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，一级建造师。曾就职于上海市市政建设处，历任本公司经营部经理、技术中心主任、总师办主任、科学技术委员会常务副主任、副总工程师、总工程师；现任本公司副总经理兼总工程师。廖少明：男，1966年生，工学博士，中共党员，同济大学教授，博士生导师。1991—2008年历任同济大学地下建筑与工程系助教、讲师、副教授；2008年起任同济大学教授、博士生导师；现兼任本公司独立董事。黄俊：男，1979年出生，中共党员，会计学博士，教授，博士生导师。2007-2015年历任上海财经大学会计学院讲师、副教授；现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师；兼任山东步长制药股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司、本公司独立董事。
张湧：男，1975年出生，中共党员，毕业于复旦大学金融学专业，经济学博士。曾任浙江省台州市发改委副主任，浙江省人民政府研究室副处长，上海市浦东新区金融服务局副局长，上海陆家嘴金融贸易区管委会副主任，中国（上海）自贸试验区管委会政策研究局局长，上海市浦东新区区委研究室主任，民生人寿保险股份有限公司执委、审计责任人；现任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员、上海金融与发展实验室副主任，兼任海马汽车股份有限公司、上海太和水环境科技发展股份有限公司、天能动力国际有限公司、上海临港控股股份有限公司独立董事。