江苏联环药业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
特别提示:
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2021年8月23日以通讯方式召开。本次会议应出席监事三名,实际出席三名,出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
与会监事对下列议案进行了认真审议,以通讯方式投票表决,一致通过如下决议:
(一)同意《公司2021年半年度报告》全文及摘要,监事会认为:
1、《公司2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露事务管理制度》的规定;
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况;
3、在出具本意见前,未发现参与半年度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
(表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。)
(二)同意《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。)
会议无其他议题,特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会2021年8月25日