海南海岛建设股份有限公司
600515
2011 年年度报告
海南海岛建设股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要.................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................ 5
五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................ 9
六、 公司治理结构...................................................................................................................... 13
七、 股东大会情况简介.............................................................................................................. 17
八、 董事会报告.......................................................................................................................... 17
九、 监事会报告.......................................................................................................................... 25
十、 重要事项.............................................................................................................................. 26
十一、 财务会计报告.................................................................................................................. 40
十二、 备查文件目录.................................................................................................................118
海南海岛建设股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 李同双
主管会计工作负责人姓名 许献红
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 田清泉
公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人(会计主管人员)田清泉声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 海南海岛建设股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 海岛建设股份
公司的法定英文名称 Hainan Island Construction Co., Ltd
公司法定代表人 李同双
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周志远 许勇
海南省海口市国兴大道 7 号海 海南省海口市国兴大道 7 号海
联系地址
口海航大厦 口海航大厦
电话 0898-68876403 0898-68876404
传真 0898-68876427 0898-68876427
电子信箱 Zy_zhou@hnair.com xuyong1@hnair.com
(三) 基本情况简介
注册地址 海南省海口市美兰区大英山西四路 9 号
注册地址的邮政编码
办公地址 海南省海口市国兴大道 7 号海口海航大厦
海南海岛建设股份有限公司 2011 年年度报告
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.zhuxin.biz
电子信箱 zxgf@zhuxin.biz
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST 海建 600515 ST 筑信
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年 5 月 12 日