方大炭素新材料科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，经总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，同意聘任王博先生担任公司副总经理职务（简历附后）。任期与公司第七届董事会任期一致。 公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；王博先生符合副总经理的任职资格、任职条件。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任王博先生为公司副总经理。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会2019年9月6日附：王博先生简历：
王博，男，1975年11月出生，大专学历。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司焙烧厂厂长、销售综合部部长、石墨化厂厂长、压型厂厂长、副总经理，宝方炭材料科技有限公司总经理。