方大炭素新材料科技股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于2021年12月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于使用闲置资金购买理财产品的议案
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司及子公司拟使用额度不超过人民币60亿元（含60亿元，下同）的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，本金可循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在总额度人民币60亿元以内。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
二、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案
公司定于2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，会议审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会2021年12月11日