证券代码：600518 证券简称：ST康美 公告编号：2021-013
康美药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月5日
(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司
中药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 609 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,089,142 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.8514 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，1人请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 36,276,222 | 39.3925 | 54,310,720 | 58.9762 | 1,502,200 | 1.6313 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 35,199,822 | 38.2236 | 55,387,120 | 60.1451 | 1,502,200 | 1.6313 |
审议结果：不通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 37,807,822 | 41.0556 | 54,243,220 | 58.9029 | 38,100 | 0.0415 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 36,622,222 | 39.7682 | 55,365,720 | 60.1218 | 101,200 | 0.1100 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 35,296,148 | 38.3282 | 56,008,294 | 60.8196 | 784,700 | 0.8522 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》 | 35,726,222 | 39.0283 | 54,310,720 | 59.3305 | 1,502,200 | 1.6412 |
| 2 | 《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》 | 34,649,822 | 37.8524 | 55,387,120 | 60.5064 | 1,502,200 | 1.6412 |
| 3 | 《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》 | 37,257,822 | 40.7015 | 54,243,220 | 59.2568 | 38,100 | 0.0417 |
| 4 | 《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》 | 36,072,222 | 39.4063 | 55,365,720 | 60.4831 | 101,200 | 0.1106 |
| 5 | 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 34,746,148 | 37.9576 | 56,008,294 | 61.1850 | 784,700 | 0.8574 |
程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《康美药业股份有限公司2021第一次临时股东大会决议》；
2、 《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司2021年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
康美药业股份有限公司
2021年3月6日