康美药业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开了第八届董事会2021年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘任陈启鋆先生为公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任陈启鋆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（相关简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见：
经审阅本次会议拟聘任高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为本次拟聘任人员陈启鋆先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求，我们同意聘任陈启鋆先生为公司副总经理。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三日
附简历：
陈启鋆先生，1977年10月出生，硕士学历，中共党员，无境外永久居留权。2000年9月至2021年3月，陈启鋆先生在广州医药股份有限公司及其下属子公司工作，其中，2000年9月至2013年9月，在广州医药股份有限公司工作；2012年至2014年，兼任陕西广药康健医药有限公司董事；2013年10月至2021年3月，担任江门广药侨康医药有限公司总经理；2018年10月至2021年3月，兼任中山广药桂康医药有限公司总经理。陈启鋆先生2018年度被评为广药集团营销之星，2018-2019年度被评为广州市产业发展急需紧缺人才、广州医药优秀党员，2020年度被评为广州医药优秀党员、优秀党务工作者。