康美药业股份有限公司第九届董事会2022年度第三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年度第三次临时会议于2022年5月13日以现场与网络相结合的方式召开，会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任刘新泉先生为公司副总经理的议案》
表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。
二、审议通过《关于聘任李泽彬先生为公司总经理助理的议案》
表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
四、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。关于召开2022年第二次临时股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月十四日