康美药业股份有限公司关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第九届董事会2022年度第四次临时会议，审议通过了《关于补选袁国乾先生为第九届董事会战略委员会委员的议案》，补选董事袁国乾先生为公司第九届董事会战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选完成后，公司第九届董事会战略委员会由赖志坚先生、刘国伟先生、袁国乾先生组成，其中董事长赖志坚先生为召集人。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二〇二二年十月二十九日
附件：
袁国乾先生，1981年8月出生，管理学硕士，无境外永久居留权。曾先后任职于德勤咨询、光大金控等。2018年7月至2020年7月，担任海尔集团（青岛）金融控股有限公司投资总监；2020年7月至2022年3月，历任广东恒信基金管理有限公司常务副总经理、董事；2022年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司常务副总经理。2022年5月起担任本公司董事。