ST康美：康美药业关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：600518 证券简称：ST康美 公告编号：2023-013

康美药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年5月19日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日14点30分召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月19日至2023年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3	《公司2022年年度报告及摘要》	√
4	《公司2022年度财务决算报告》	√
5	《公司2022年度利润分配预案》	√
6	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于计提资产减值准备的议案》	√
8	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	√
10	《关于优化公司战略的议案》	√
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

12	《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
16	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
17	《关于修订<董事会独立董事制度>的议案》	√
18	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
19	《关于制订<关联交易数据统计制度>的议案》	√
20	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
21	《关于制订<对外担保管理制度>的议案》	√
22	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
23	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
24	《关于制订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1）议案1-11详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告；2）议案12详见公司于2022年5月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告；3）议案13-24详见公司于2022年12月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-24

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600518	ST康美	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记手续；出席会议的股东及股东代理人请于2023年5月15日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司深圳办公楼投资者关系部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理联系地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业联系人：投资者关系部联系电话：[phone]邮箱：[e-mail]

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书康美药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司2022年度董事会工作报告》
2	《公司2022年度监事会工作报告》
3	《公司2022年年度报告及摘要》
4	《公司2022年度财务决算报告》
5	《公司2022年度利润分配预案》
6	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
7	《关于计提资产减值准备的议案》
8	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
10	《关于优化公司战略的议案》
11	《关于续聘会计师事务所的议案》
12	《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
13	《关于修订<公司章程>的议案》
14	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17	《关于修订<董事会独立董事制度>的议案》
18	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19	《关于制订<关联交易数据统计制度>的议案》

20	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21	《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
22	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
23	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
24	《关于制订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意” “反对” “弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。