贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2019年度第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年4月2日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2019年度第二次会议的通知。2019年4月23日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2019年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
（二）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
会议决定，对公司董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会成员调整如下：
1.战略委员会
主任委员：李保芳
委 员：王 焱、章靖忠2.审计委员会主任委员：许定波委 员：李保芳、陆金海3.风险管理委员会主任委员：陆金海委 员：王 焱、许定波4.提名委员会主任委员：李伯潭委 员：王 焱、章靖忠5.薪酬与考核委员会主任委员：章靖忠委 员：李静仁、李伯潭
（三）《关于向关联方购买货物运输服务的议案》
同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。会议同意，公司及公司控股子公司贵 州茅台酒销售有限 公司、全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司继续向贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司购买货物运输服务，2018年7月1日至2018年12月31日交易金额为8,751万元，预计2019年1月1日至2020年12月31日交易金额不超过39,591万元。
根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司 四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。
（四）《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。股东大会相关事宜详见《关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：临2019－008。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2019年4月25日