贵州茅台酒股份有限公司第二届监事会2019年度第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年7月5日,贵州茅台酒股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)以派专人送达的方式,向全体监事发出召开第二届监事会2019年度第三次会议(简称“会议”)的通知。2019年7月16日,会议以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《2019年半年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
监事会对《2019年半年度报告(全文及摘要)》进行了审核,认为:《2019年半年度报告(全文及摘要)》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年上半年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)《关于会计政策变更的议案》(详见《关于会计政策变更的公告》,
公告编号:临2019-017)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。公司依照财政部相关规定,对公司会计政策进行变更,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益情形,同意公司本次会计政策变更。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司监事会2019年7月18日