贵州茅台酒股份有限公司第二届监事会2020年度第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2020年3月24日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专人送达的方式,向全体监事发出召开第二届监事会2020年度第三次会议(以下简称会议)的通知。2020年4月20日,会议在茅台会议中心召开。应出席会议的监事3人,均亲自出席了会议,会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《2019年度监事会工作报告》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)《2019年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
监事会对《2019年年度报告(全文及摘要)》进行了审核,认为:《2019
年年度报告(全文及摘要)》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司股东大会审议。
(三)《2019年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
(四)《关于会计政策变更的议案》(详见《关于会计政策变更的公告》,公告编号:临2020-019)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
公司依照财政部相关规定,对公司会计政策进行变更,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
(五)《关于日常关联交易的议案》(详见《关于日常关联交易的公告》,公告编号:临2020-020)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2020年4月22日