贵州茅台：贵州茅台关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2021-022

贵州茅台酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年9月24日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月24日14点30分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月24日

至2021年9月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于选举董事的议案》	√
2	《关于修订公司<章程>的议案》	√
3	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》	√
7	《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》	√

公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

（二）特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案5

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6、议案7

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7应回避表决的关联股东名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600519	贵州茅台	2021/9/13

东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2021年9月14日10:00—17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

（六）现场会议入场审核时间：2021年9月24日9:30—14:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料原件，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。

六、其他事项

（一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。

（二）本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

（三）本次会议联系方式如下：

联系电话：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021年9月9日

附件：授权委托书

附件

授权委托书贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举董事的议案》
2	《关于修订公司<章程>的议案》
3	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6	《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
7	《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》