贵州茅台酒股份有限公司第三届监事会2022年度第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2022年3月2日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专人送达的方式,向全体监事发出召开第三届监事会2022年度第一次会议(以下简称会议)的通知。2022年3月29日,会议在公司会议中心召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《2021年度监事会工作报告》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)《2021年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
监事会对《2021年年度报告(全文及摘要)》进行了审核,认为:《2021
年年度报告(全文及摘要)》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021年度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)《2021年度财务决算报告》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
(四)《2022年度财务预算方案》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
(五)《2021年度利润分配方案》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
(六)《2021年环境、社会及治理(ESG)报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
(七)《2021年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
(八)《关于日常关联交易的议案》(详见《关于日常关联交易的公告》,公告编号:临2022-007)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2022年3月31日