贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会2022年度第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2022年9月21日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2022年度第十次会议（以下简称会议）的通知。2022年10月14日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2022年第三季度报告》（报告内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（二）《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（三）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（四）《关于修订<董事会风险管理委员会议事规则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（五）《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（六）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。关于第（二）至（六）项议案修订后的委员会议事规则内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会2022年10月17日