贵州茅台酒股份有限公司第三届监事会2022年度第五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2022年11月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第三届监事会2022年度第五次会议（以下简称会议）的通知。2022年11月28日，会议在茅台会议中心召开，由监事会主席游亚林先生主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议议案名称：《回报股东特别分红方案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司《回报股东特别分红方案公告》（公告编号：临2022－028）。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2022年11月29日