江苏中天科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2017 年 8
月 27 日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。本次会
议于 2017 年 9 月 7 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于增加与部分关联方 2017 年日常经营性关联交易的议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与
部分关联方2017年日常经营性关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对 0 票，
弃权 0 票。
独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公
司增加与部分关联方 2017 年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为
定价依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、
公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的行为。公司增加与部分关联方 2017 年日常经营性关联交易符合公司正常的生产
经营需要，增加额度以 2017 年上半年实际发生关联交易金额为基础，比较科学、合
理，并履行了必要的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损
害其他股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
二、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2017 年银行综合授信提供担保额
度的议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为
部分控股子公司2017年银行综合授信提供担保额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事意见：被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银
行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际需要，除担保额度调整外，公司 2017
年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要
限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司
2017 年银行综合授信提供担保额度事项。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
内容详见 2017 年 9 月 8 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关
于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了事前审核，并发
表如下意见：公司本次变更部分募集资金投资项目并拟以增资方式将变更募集资金
投入新项目实施主体中天海洋工程，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，
项目变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来的持续发展，符合公司和
全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投
资项目经独立董事事前认可，相关议案尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》
等有关规定。同意公司将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“海底观测
网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维
护项目”（新项目）, 并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋
工程。
保荐机构核查意见：高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技本次变更募集
资金投资项目经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相
关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所
募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，保荐机构
对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
本议案需提交股东大会审议。
四、董事会决议于 2017 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:30 在江苏省南通经济技
术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室召开公司 2017 年第一次临时股
东大会，会议议程及具体召开事项另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
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