江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年10月16日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2020年11月26日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于在中天科技海缆股份有限公司实施多元化员工持股计划方案暨关联交易的议案》。（详见2020年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于在中天科技海缆股份有限公司实施多元化员工持股计划方案暨关联交易的公告》。）

表决结果：同意5票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生、陆伟先生、沈一春先生回避表决），反对0票，弃权0票。

独立董事对本次在中天海缆股份实施多元化员工持股计划方案暨关联交易事项进行了事前审核，并发表独立意见：公司在中天海缆股份实施多元化员工持股计划有利于推动中天海缆股份业务的快速发展，充分调动公司及中天海缆股份经营管理层及核心员工的积极性,稳定和吸引人才。拟在中天海缆股份实施的多元化员工持股计划方案暨关联交易的内容符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与该持股计划的情形。公司董事会在审议中天海缆股份实施多元化员工持股计划方案暨关联交易时关联董事已经回避表决，表决程序合法。同意公司在中天海缆股份实施多元化员工持股计划方案暨关联交易事项。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日