证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2019-021
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2019年9月17日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第一次会议，会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举唐海滨先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；
同意以下董事担任公司各专门委员会委员:
1、董事会战略委员会成员名单：唐海滨先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、邱红华女士、郑元武先生。唐海滨先生任主任委员。
2、董事会审计委员会成员名单：赵治纲先生、严德华先生、郑元武先生。赵治纲先生任主任委员。
3、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员名单：郑元武先生、邱红华女士、王翊先生。郑元武先生任主任委员。
4、董事会预算管理委员会成员名单：唐海滨先生、徐毅先生、邱红华女士、赵治纲先生。唐海滨先生任主任委员。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》；
同意聘任徐毅先生担任公司总经理；同意聘任廖佳先生、于险峰先生、周开林先生为公司副总经理；同意聘任孙冬云女士为公司财务负责人；同意聘任孙冬云女士为公司第六届董事会秘书；同意聘任陈红燕女士为第六届董事会证券事务代表。
公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2019年9月18日
附件:
徐毅，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，硕士研究生毕业于北京航空航天大学电子工程系通信导航专业，博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自动化专业，在职工学博士，研究员级高级工程师。
1996年3月至2000年4月任中国航空工业总公司第620研究所工程师（其间：
1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习 博士研究生）；2000年4月至2007年10月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、副处长、处长；2007年2月至2008年2月任中国直升机研究所 所长助理（挂职）；2007年10月至2008年10月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长；2008年10月至2010年11月任中航系统公司产品管理部专务；2010年11月至2013年5月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长；2013年5月至2016年5月任河南新飞电器集团有限公司总经理、 党委副书记、董事、法定代表人；2016年5月至2016年12月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经
理、 党委副书记、法定代表人；2016年12月至2017年5月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；南京中航特种装备有限公司总经理；2017年5月至2017年6月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司高级专务、副总经理；南京中航特种装备有限公司总经理；2017年6月至2018年8月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理；南京中航特种装备有限公司总经理。
2018年9月至今任贵航股份党委副书记、总经理；2018年10月至今任第五届董事会董事。
于险峰，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学焊接工艺及设备专业学士学位；1989年8月至2000年12月历任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；2000年12月2013年11月历任永红散热器公司任营销部副部长、营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、总经理助理、副总经理；2013年12月至今任贵航股份党委委员、副总经理（其中 2015年4月至2018年11月兼任贵航股份永红散热器公司总经理）。
廖 佳：男，汉族，1963年10月出生，中共党员，南昌航空工业学院机械加工专业学士；1983年7月至1999年3月历任贵航501厂工艺员、经营计划处副处长、处长、副总工程师兼力源公司市场营销处处长；1999年3月至2000年6月历任力源液压副总经理兼球笼公司总经理、贵州航空液压有限公司董事（职工代表）、副总经理；2000年6月至2003年3月任贵州力源液压股份公司总经理；2003年3月至2008年10月历任贵州金江航空液压有限公司董事、副董事长兼力源公司总经理；2008年10月至2008年12月任枫阳液压公司副董事长、总经理；2009年1月至2012年10月历任三一集团杭州力龙液压公司副总经理、三一集团副总经理兼杭州力龙液压公司总经理；2012年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理（其中：2017年4月至2018年11月兼任华阳电器总经理）。
周开林：男，汉族，1972年2月出生，中共党员，1993年7月南京航空航天大学自动控制专业毕业，大学本科学历，浙江大学工商管理硕士专业毕业，大学本科学历，硕士学位；1993年7月至2012年11月历任贵阳万江航空机电有限公司航品设计员、设计室主任、秘书室主任、质保部部长助理、质保部部长、万江汽零公司一厂副厂长、厂长、万江汽零公司副总经理、万江公司总经理助理；2012年12月至2013
年6月任贵航股份航空产品部部长；2013年6月至2013年11月任贵航股份红阳密封件公司副总经理、党委副书记；2013年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理（其中：2014年11月至2016年8月兼任兼万江公司董事长、法人代表；2015年1月至2016年1月兼任贵航股份董事会秘书，2017年4月至2018年11月兼任贵州华昌党委书记、董事长）。孙冬云，女，汉族,1969年10月出生，中共党员,郑州航空工业管理学院本科，1990年12月参加工作，1990年12月至2011年11月历任中航工业集团贵航贵州永红航空机械有限责任公司会计员、财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师兼董事会秘书；2012年11月至今历任贵航股份副总会计师、计划财务部部长。2015年2月至2016年1月兼任贵航股份证券事务代表，2016年1月至今任贵航股份第五届董事会秘书、财务负责人。 陈红燕，女，汉族,1968年11月出生，中共党员,沈阳航空学院本科，1984年12月参加工作，1984年12月至1991年7月在011基地602库工作，1991年7月至1994年9月在贵航集团汽车配套处、汽车事业部工作，1994年9月成建制转入贵航集团汽车总厂采购部工作，1998年3月至2000年3月在中外合资云雀汽车零部件有限公司采购部工作，2000年3月至今，在贵航股份工作，历任业务经理、一级业务经理、计划统计主管，2017年12月至今在公司董事会办公室工作。