贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2019年10月28日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二次会议，会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《2019年三季度报告及摘要》；
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于注销重庆红阳汽车密封件有限公司的议案》；
公司于2016年8月第五届董事会第四次会议审议，同意将公司持有重庆红阳汽车密封件有限公司（以下简称“重庆红阳”）40%的股权在北京产权交易所公开挂牌转让，但至项目到期一直未征集到符合条件的意向受让方。经与重庆红阳其他股东进行协商，一致同意对重庆红阳进行清算注销。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2019年10月29日