第六届董事会第十一次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2020年11月30日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十一次会议，会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司2019年度高管年薪发放方案的议案》；

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于收购控股子公司天津大起空调有限公司自然人股东王殿锁5.965%股权的议案》；

因公司控股子公司天津大起空调有限公司（以下简称“天津大起公司”）的自然人股东王殿锁先生拟转让持有天津大起公司的5.965%股权，经天津大起公司股东会同意，由公司购买该股权。本次收购，将进一步集中天津大起公司股权，减少股东数量，提升公司合力，符合转让双方及其他股东方的利益，符合天津大起公司长远发展的利益。本次收购完成后，公司持有天津大起公司股权比例将由73.509%上升至79.474%。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2020年12月1日