证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2019059
长园集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开,会议通知于2019 年5月31日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决,会议审议了以下议案:
一、审议通过了《关于子公司长园长通设立全资子公司的议案》
董事会同意控股子公司长园长通新材料股份有限公司(公司持有长园长通90%股权)以自有资金在东莞市设立全资子公司长园长通 (东莞)有限公司(暂定名,具体以登记机关核准为准),注册资本为人民币2,000万元,主营业务为管道防腐、防护产品,PET套管(膜),及其它新型材料的研发、制造、销售。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于与沃尔核材签订<股权转让协议>补充协议的议案》
具体详见公司2019年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与沃尔核材签订<股权转让协议>补充协议的公告》(公告编号:
2019060)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。考虑到第七届董事会第十五次会议审议了《关于与沃尔核材签订<股权转让协议>补充协议的议案》事项,董事吴启权先生、董事鲁尔兵先生、董事徐成斌先生沿用前次会议表决程序,对此议案回避表决。
三、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
具体详见公司2019年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019061)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会二〇一九年六月四日