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江南高纤第七届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-09

证券代码:600527 证券简称:江南高纤 编号:临2019-019

江苏江南高纤股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年5月8日在本公司会议室召开,出席本次会议的董事应到7人,实到董事7人,会议由陶冶先生主持,会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举陶冶先生为公司董事长,任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《 关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下:

战略委员会委员:陶冶先生、陶国平先生、靳向煜先生

主任委员:陶冶先生

审计委员会委员:王美琪女士、李荣珍女士、靳向煜先生

主任委员:王美琪女士

薪酬与考核委员会委员:朱崭华先生、靳向煜先生、王美琪女士

主任委员:靳向煜先生

提名委员会委员:陶国平先生、李荣珍女士、王美琪女士

主任委员:李荣珍女士

上述委员及主任委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任陶冶先生为公司总经理,任期与公司第七届董事会任期一致。表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任朱崭华先生、李炳隆先生为公司副总经理,任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任朱崭华先生为公司财务总监,任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任陆正中先生为公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2019年5月9日

附简历:

1、陶 冶先生,1984年1月出生,2003年7月毕业于英国佩斯利大学,2006年7月毕业于英国考文垂大学,获工商管理学学士学位,2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。2015年4月起任公司总经理,2016年5月起任公司董事长。现任本公司董事长兼总经理,兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理,苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理,苏州市江南国际置业有限公司执行董事,苏州市和兴创业投资有限公司执行董事,苏州市丽滩商业管理有限公司执行董事、上海东吴创业投资有限公司执行董事。

2、陶国平先生,1960年5月出生,大专学历,高级经济师,历任吴县市琳桥印刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职,1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理、董事长。2001年3月至2016年5月期间历任公司董事长、总经理,曾兼任苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理,苏州市天地国际贸易有限公司执行董事兼总经理,苏州国嘉创业投资有限公司董事长。现任本公司董事,兼任苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永顺农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事。

3、朱崭华先生,1971年3月出生,本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职,2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。2003年11月起任公司董事;2007年3月起任公司财务总监。现任公司董事、财务总监。

4、陆正中先生,1975年4月出生,大专学历,1997年9月在公司计划业务科工作,2001年3月后在公司办公室工作,2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010年5月起任公司董事;2013年5月起任公司董事会秘书,现任公司董事、董事会秘书。

5、李荣珍女士,1950年11月出生,硕士研究生,历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长,2001年12月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理, 2013年9月至2014年4月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长,现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任公司独立董事。

6、王美琪女士,1964年5月出生,本科学历,历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长,2009年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长。现任公司独立董事。

7、靳向煜先生,生于1956年2月,本科学历,历任华东纺织工学院助教、中国纺织大学非织造研究室主任,曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任东华大学非织造材料与工程系主任。

8、李炳隆先生,1975年10月出生,本科学历,1998年7月后在天津宝洁有限公司从事生产技术和质量保证工作;2006年6月后宝洁北京技术中心亚太区织物护理事业部技术经理;2009年6月后天津宝洁工业有限公司亚太区美尚事业部质量总监。2019年3月起负责公司质量管理。


  附件:公告原文
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