江苏江南高纤股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年8月18月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2019年8月29日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到7人，参与表决的董事7人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2019年8月31日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。