江苏江南高纤股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年8月28日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2020年9月8日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到7人，参与表决的董事7人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》
为提高公司及控股子公司闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意自有资金现金管理额度从4亿元调整至6亿元。投资低风险、流动性的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起2年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2020年9月9日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。