江苏江南高纤股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为288,000,000股
? 本次限售股上市流通日期为2020年11月12日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型
本次申请上市流通的限售股为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陶国平认购的公司2017年非公开发行A股股票。
（二）核准时间
2017年8月3日，中国证券监督管理委员会于出具了《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1747号），同意公司非公开发行160,000,000 股新股。具体内容详见公司于2017年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上刊登的公告。
（三）股份登记时间
公司本次非公开发行新增股份160,000,000股的股份登记托管手续于2017年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由802,089,390股变为962,089,390股。
2018年4月17日，公司实施2017年度资本公积转增股本方案，以公司2017年12月31日总股本962,089,390股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增481,044,695股，转增后公司总股本变更为1,443,134,085股。
2020年6月2日，公司实施2019年度资本公积转增股本方案，以公司2019年12月31日总股本1,443,134,085股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增288,626,817股，转增后公司总股本变更为1,731,760,902股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
陶国平先生承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。截至本公告日，陶国平先生严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》，核查结论如下： 1、本次限售股份解除限售的数量及上市时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求； 2、本次上市流通的限售股份持有人陶国平先生严格履行了非公开发行时做出的承诺； 3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整； 4、保荐机构对本次非公开发行限售股上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为288,000,000股；
（二）本次限售股上市流通日期为2020年11月12日；
（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 1 | 陶国平 | 288,000,000 | 16.63 | 288,000,000 | 0 |
| 合计 | 288,000,000 | 16.63 | 288,000,000 | 0 | |
七、股本结构变动表
单位：股
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其它境内法人持有股份 | |||
| 2、境内自然人持有股份 | 288,000,000 | -288,000,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 288,000,000 | -288,000,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 1,443,760,902 | 288,000,000 | 1,731,760,902 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 1,443,760,902 | 288,000,000 | 1,731,760,902 | |
| 股份总额 | 1,731,760,902 | 1,731,760,902 | 1,731,760,902 | |
八、上网公告附件
《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月七日