证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-025
中铁高新工业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,379,441,336 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.0935 |
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事傅继军因事未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书因工作变动原因已于2021年5月14日辞职，由董事长易铁军代
行董事会秘书职责并出席股东大会；
4、副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理王建喜列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,379,331,236 | 99.9920 | 69,500 | 0.0050 | 40,600 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,379,331,236 | 99.9920 | 69,500 | 0.0050 | 40,600 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,379,331,236 | 99.9920 | 69,500 | 0.0050 | 40,600 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,379,331,236 | 99.9920 | 69,500 | 0.0050 | 40,600 | 0.0030 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,379,331,236 | 99.9920 | 69,500 | 0.0050 | 40,600 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,379,369,836 | 99.9948 | 71,500 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 287,950,830 | 99.9552 | 128,900 | 0.0448 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,340,073,647 | 97.1461 | 1,512,800 | 0.1096 | 37,854,889 | 2.7443 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,379,331,236 | 99.9920 | 69,500 | 0.0050 | 40,600 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,379,371,836 | 99.9949 | 69,500 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,379,371,836 | 99.9949 | 69,500 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,379,371,836 | 99.9949 | 69,500 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,091,361,606 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 286,294,330 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,713,900 | 95.9952 | 71,500 | 4.0048 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 251,700 | 77.8774 | 71,500 | 22.1226 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,462,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | 288,008,230 | 99.9751 | 71,500 | 0.0249 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的议案》 | 287,950,830 | 99.9552 | 128,900 | 0.0448 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》 | 248,712,041 | 86.3344 | 1,512,800 | 0.5251 | 37,854,889 | 13.1405 |
| 9 | 《关于续聘公司2021年度财 | 287,969,63 | 99.9617 | 69,500 | 0.0241 | 40,600 | 0.0142 |
| 务报告及内部控制审计机构的议案》 | 0 | ||||||
| 11 | 《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》 | 288,010,230 | 99.9758 | 69,500 | 0.0242 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》 | 288,010,230 | 99.9758 | 69,500 | 0.0242 | 0 | 0.0000 |
3、 本所要求的其他文件。
中铁高新工业股份有限公司
2021年5月18日