山东省药用玻璃股份有限公司
九届九次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2020年8月4日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2020年 8月15日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事5名，4名董事以通讯方式进行了表决。3名监事列席了会议。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票。
二、通过了《山东省药用玻璃股份有限公司子公司投融资管理办法》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日