山东药玻：山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2021-031

山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年9月23日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月23日 15点00 分召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月23日至2021年9月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	认购方式	√
2.05	定价方式及发行价格	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	募集资金总额及用途	√
2.09	滚存利润的安排	√

2.10	上市地点	√
2.11	决议有效期	√
3	关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	√
4	关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
6	关于公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案	√
7	关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
9	关于公司设立募集资金专用账户的议案	√

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600529	山东药玻	2021/9/15

由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

3、参加现场会议的股东可用信函、传真、电子邮件等方式登记。

4、登记时间：2021年9月22日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30。

5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。

六、 其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。

2、会议联系方式： 通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号联系人：茹波 邮政编码：256100联系电话：[phone] 传真：[phone]邮箱：[e-mail]

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年9月8日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书山东省药用玻璃股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00	关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象
2.04	认购方式
2.05	定价方式及发行价格
2.06	发行数量
2.07	限售期
2.08	募集资金总额及用途
2.09	滚存利润的安排
2.10	上市地点

2.11	决议有效期
3	关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4	关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6	关于公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案
7	关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9	关于公司设立募集资金专用账户的议案