上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023年 12 月31 日，公司合并报表未分配利润为-630,488,096.06元，公司实收股本为516,065,720元，公司未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》之相关规定，公司未弥补的亏损达实收资本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。
二、导致亏损的原因
导致亏损的主要原因是由于公司计提未决诉讼的预计损失所致。
三、拟采取的措施
1、对于公司一系列诉讼，公司将积极应诉，尽力维护公司利益。
2、加强医疗业务发展，积极开拓医疗服务市场。
3、完善公司治理水平。公司将全面强化合规意识与风险防控意识，增强公司的风险管控及预警能力，提出防控措施。同时进一步完善内部控制体系建设，提高风险防范能力。
特此公告。
公告编号：2024-014
上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日